Расширение санкционного режима

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз вводит дополнительные ограничения для граждан РФ и лиц, постоянно проживающих на территории России. С 25 августа 2024 года вступает в силу запрет на владение, контроль и занятие руководящих постов в европейских компаниях, предоставляющих широкий спектр криптоуслуг в соответствии с регламентом MiCA (Market in Crypto Assets).


Кого касаются новые правила

Как отмечает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов, под запрет попадают не только кастодиальные сервисы, но и любые платформы, оказывающие услуги по обмену цифровых активов, управлению портфелями, размещению токенов, а также проведению транзакций. Ограничения распространяются на:

  • Граждан России;
  • Лиц, фактически проживающих на территории РФ, вне зависимости от их гражданства.

Мария Нефедова, консультант IPN Partners, подчеркивает, что запрет носит комплексный характер. Он охватывает прямое и косвенное владение долями, а также нахождение в составе советов директоров, правлений и других органов управления, наделенных полномочиями по принятию решений.


«Речь идет не только о должности директора, но и в целом о любой позиции, предоставляющей право контролировать деятельность компании. Формулировки охватывают не только прямое владение, но и контроль через цепочки юридических лиц», — поясняет эксперт.

Ограничения для бизнеса и третьих стран

Новые меры также затрагивают деятельность самих европейских операторов. Им запрещено заключать сделки с криптоплатформами, зарегистрированными в так называемых «проблемных» юрисдикциях. Список таких стран будет формироваться Советом ЕС постепенно — в него будут включать государства, которые, по мнению европейских регуляторов, помогают обходить антироссийские санкции.


Исключения и правовой статус

Ограничения не затрагивают лиц, имеющих гражданство стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии. Также исключение действует для обладателей видов на жительство в этих государствах. В некоторых случаях Еврокомиссия признает допустимым наличие долгосрочных национальных виз (рабочих, учебных или гуманитарных), однако окончательное решение зависит от правовых норм конкретной страны.


Последствия для владельцев и менеджеров

Специалисты отмечают, что у подпадающих под санкции лиц остается ограниченное время для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями ЕС. Варианты действий включают:

  1. Продажу своей доли в бизнесе;
  2. Выход из состава органов управления;
  3. Документальное подтверждение наличия европейского статуса (гражданства или ВНЖ).

Эксперты предупреждают: сохранение российского акционера или топ-менеджера в структуре компании ставит под угрозу ее европейскую лицензию. Регуляторы проводят тщательную проверку бенефициаров, и наличие подсанкционного лица может привести не только к штрафам, но и к отзыву разрешения на деятельность. Нарушение данных требований со стороны физических лиц в большинстве стран ЕС влечет за собой серьезную ответственность, вплоть до уголовной.