Сам факт перевода денег на вашу банковскую карту не является доказательством какого-либо нарушения закона. Однако определённые виды финансовых операций и поступлений могут вызвать вопросы и пристальное внимание со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил юрист Юрий Мирзоев.
Эксперт пояснил, что налоговые органы в рамках контроля используют системы анализа финансовых потоков. Необычные или крупные переводы от непонятных контрагентов, систематические поступления, не соответствующие декларируемым доходам, могут стать поводом для запросов и проверок. Поэтому получателям средств важно быть готовыми документально подтвердить экономическую суть и законность происхождения таких поступлений.
Мирзоев также отметил, что риски возникают не из-за самого факта получения денег, а из-за невозможности объяснить их источник в случае требования со стороны ФНС. Гражданам и предпринимателям стоит внимательно относиться к характеру своих безналичных операций и хранить все сопутствующие договоры, чеки и другие подтверждающие документы.